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CURSO: ORGANIZACIONES CRIMINALES Y ASOCIACION ILICITA
TRADUCCION: CRIMINAL ORGANIZATIONS AND UNLAWFUL ASSOCIATION
SIGLA: DER502P
CREDITOS: 05
MODULOS: 02
CARACTER: OPTATIVO DE PROFUNDIZACION
TIPO: CATEDRA
CALIFICACION: ESTANDAR
DISCIPLINA: DERECHO


I.DESCRIPCION

Conocer que son las organizaciones criminales, su historia, principales manifestaciones (redes, carteles, mafias, etc.), caracteristicas y modos de funcionamiento, a fin de aplicar tales notas a la asociacion ilicita. Estructurada la asociacion ilicita como una forma particular de organizacion criminal, se analiza el concepto, caracteristicas y principales expresiones, deteniendose en el estudio sistematico de la figura prevista en el art. 291 del Codigo Penal; y examinando los principales problemas juridicos penales que plantea. La materia se vincula con las Leyes de Trafico de Estupefacientes, Terrorismo y Control de Armas.


II.OBJETIVOS

1. Reconocer y diferenciar de otros fenomenos delictivos, el de la organizacion criminal y de la asociacion ilicita.

2. Aplicar a estos fenomenos la formacion general en Derecho Penal, debidamente complementada por la nueva materia ense?ada.

3. Asumir una postura frente a los principales problemas juridicos penales que plantean la asociacion ilicita y las organizaciones criminales, como tambien respecto de los principales desafios y soluciones, que reviste su control.


III. CONTENIDOS

1. ORGANIZACIONES CRIMINALES

1.1. Concepto.

1.2. Antecedentes historicos y perspectivas de analisis multidisciplinarios.

1.3. Principales caracteristicas y estructura interna.

1.4. Tipos de mafia, redes, carteles, bandas, pandillas, "crimen organizado", etc.

1.5. Problemas que plantean :
a) a nivel criminologico;
b) a nivel de politica criminal;
c) a nivel juridico penal;

1.6. Analisis pormenorizado del "Autor tras el autor".

1.7. Analisis de la victima

1.8. Control de las organizaciones criminales

1.9. Diversas figuras penales relativas a las organizaciones criminales en la legislacion chilena

1.10. Diversas figuras penales relativas a las organizaciones criminales en la legislacion extranjera

1.11. Estructura de los delitos vinculados a organizaciones criminales (vgr. situacion especifica en el ambito de terrorismo, narcotrafico y lavado de dinero).


2. ASOCIACION ILICITA

2.1. Su vinculacion con las organizaciones criminales

2.2. Analisis de los bienes protegid os

2.3. Antecedentes del tipo del articulo 292 del Codigo Penal, sujetos, tipo objetivo, subjetivo, iter criminis, concurso, autoria y participacion.

2.4. Principales problemas juridicos que plantea:

2.4.1. El llamado estatuto juridico del "hombre detras" (autor tras el autor). Problemas de autoria y participacion.

2.4.2. La situacion del "acuerdo previo".

2.4.3. El dominio funcional del hecho.

2.4.4. El cooperador necesario.

2.5. Analisis de la Asociacion ilicita en la legislacion extranjera.

2.6. Jurisprudencia nacional y extranjera.

3. ABRIENDO HORIZONTES. Los desafios del control de las organizaciones criminales.

3.1. Aspectos procesales: nuevas tecnicas procesales contra el crimen organizado (situacion de los "pentiti", jueces sin rostro, testigos privilegiados, etc.)

3.2. Aspectos de Politica Criminal.

3.3. Aspectos juridicos-penales


IV. METODOLOGIA


- Lecciones a cargo del profesor

- Analisis de casos practicos

- Lecturas obligatorias o recomendadas.



V. BIBLIOGRAFIA

Caciagli, Clientelismo. Corrupcion y Criminalidad Organizada. Evidencias Empiricas, Propuestas Teoricas. 1996.

Choclan Montalvo, Organizacion Criminal. Tratamiento Penal y Procesal. 2000.

Diez-Picazo, La Criminalidad de los Gobernantes. 1996.

Elbert, Criminologia Latinoamericana (I) Teoria Propuesta Control Social Tercer Milenio. 1996. (Tomos I y II).

Ferre Olive-Anarte Borrallo, Delincuencia Organizada. Aspectos Penales Procesales y Criminologicos. 1999.

Garcia Ramirez, Lavado de Dinero. Analisis Juridico Delito. Operaciones con Recursos Procedencia Ilicita. 1998.

Garcia-Pablos De Molina, Asociaciones Ilicitas en el Codigo Penal. Bosch, Barcelona, 1977.

Gutierrez.Alviz, La Criminalidad Organizada ante la Justicia. 1996.

Hernandez Plasencia Jose, La Autoria mediata en Derecho Penal. Ed. Comares, 1996.

Mir Puig, Delincuencia Informatica (Criminalidad, Sabotaje, Derecho Penal Informatico). 1992.

Oldano, Criminologia. Agresividad y Delincuencia. 1998.

Perez-Reartes, Lavado de Dinero. Un Enfoque Operativo: 2000.

Roxin, Politica Criminal y Sistema del Derecho Penal. 2000.

Silva Sanchez, Expansion del Derecho Penal. Aspectos de la Politica Criminal en Sociedades Postindustriales. 1999.

Silva Sanchez, Perspectivas sobre la Politica Criminal. 1998.

Tieghi, Conducta Criminal. Aprendizaje, Prevencion y Tratamiento. 1978.



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE DERECHO